中国中铁股份有限公司2021年第一次H股类别股东会决议公告.pdf

A 股证券代码：601390 H 股证券代码：00390 证券简称：中国中铁 证券简称：中国中铁 公告编号：2022-001 中国中铁股份有限公司 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 本次会议召开的时间：2022 年 1 月 12 日 (二) 本次会议召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座会议室 (三) 出席会议的 H 股股东登记情况： 1.出席会议的 H 股东和代理人人数 2.出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 3.出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 权 H 股股份总数的比例（%） (四) 4 1,547,712,737 36.79 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 公司 2021 年第一次 H 股类别股东会议由公司董事会召集，由公司董事长陈 云主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立非执行董事钟瑞明因其他公务未出席本 次会议； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3. 公司董事会秘书何文、联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司总会计师 孙璀列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 议案表决情况 1. 议案名称： 《关于 <中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要> 的议案》 审议结果：通过，表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 1,349,178,012 87.172379 198,534,725 12.827621 0 0.000000 2. 议案名称： 《关于 <中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法> 的议案》 审议结果：通过，表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 1,362,639,516 88.042147 185,073,221 11.957853 0 0.000000 3. 议案名称： 《关于 <中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理 办法> 的议案》 审议结果：通过，表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 1,357,529,516 87.711982 190,183,221 12.288018 0 0.000000 4. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相 关事宜的议案》 审议结果：通过，表决情况： 股东类型 H股 (二) 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1,362,639,516 88.042147 185,073,221 11.957853 弃权 票数 比例（%） 0 0.000000 关于议案表决的有关情况说明 2021 年第一次 H 股类别股东会议第 1 至 4 项议案均为特别决议事项，已经 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：谭四军、徐倩 2. 律师见证结论意见： 上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为： 公司本次 H 股类别股东会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及 表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合 法、有效。 四、 备查文件目录 1. 本次类别股东会议决议； 2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。 中国中铁股份有限公司 2022 年 1 月 13 日